- Zweck und Geltungsbereich
Diese Seite beschreibt die Grundsätze und Verfahren, die bei der Identitätsprüfung (Identitätsverifikation) im Zusammenhang mit der Nutzung von CasinoScores angewendet werden. Die Identitätsprüfung ist ein gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil des Betriebs von Online-Glücksspielangeboten in der Schweiz. Sie dient der Einhaltung der geltenden Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, zum Minderjährigenschutz und zur Betrugsverhinderung.
Die nachfolgenden Regelungen gelten für alle Nutzer, die ein Konto bei CasinoScores registrieren oder ein bestehendes Konto weiterführen möchten. Die Nutzung des Angebots setzt die vollständige und wahrheitsgemässe Durchführung der Identitätsprüfung voraus.
- Rechtliche Grundlagen
In der Schweiz sind Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter verpflichtet, die Identität ihrer Nutzer zu verifizieren. Diese Pflicht ergibt sich insbesondere aus dem Bundesgesetz über Geldspiele (BGS), dem Geldwäschereigesetz (GwG) sowie den Vorgaben der zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Identitätsprüfung muss vor der ersten Spielteilnahme oder spätestens vor dem Überschreiten gesetzlich definierter Schwellenwerte abgeschlossen sein.
CasinoScores ist verpflichtet, die Identität jedes Nutzers zu prüfen und entsprechende Nachweise zu erheben, zu speichern und auf Anfrage der zuständigen Behörden vorzulegen.
- Zeitpunkt der Identitätsprüfung
Die Identitätsprüfung wird in folgenden Situationen durchgeführt:
- bei der Registrierung eines neuen Nutzerkontos
- vor der ersten Einzahlung oder Spielteilnahme, sofern die Prüfung nicht bereits bei der Registrierung abgeschlossen wurde
- bei der Beantragung einer Auszahlung, sofern die Identität noch nicht vollständig verifiziert wurde
- bei Änderungen zentraler persönlicher Daten, insbesondere Name oder Wohnadresse
- bei begründetem Verdacht auf Identitätsmissbrauch, Mehrfachkonten oder sonstige Unregelmässigkeiten
CasinoScores behält sich vor, die Identitätsprüfung jederzeit erneut anzufordern, wenn neue Informationen vorliegen oder regulatorische Anforderungen dies erfordern.
4. Erforderliche Angaben und Dokumente
Im Rahmen der Identitätsprüfung sind folgende Angaben und Unterlagen bereitzustellen:
4.1 Persönliche Angaben
- vollständiger Name (Vor- und Nachname gemäss amtlichem Ausweis)
- Geburtsdatum
- aktuelle Wohnadresse (Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land)
4.2 Ausweisdokumente
Zur Verifikation der Identität ist ein gültiges amtliches Ausweisdokument vorzulegen. Akzeptiert werden:
- Reisepass - gültig, vollständig lesbar, alle Datenseiten
- Personalausweis (ID-Karte) - gültig, Vorder- und Rückseite
- Ausländerausweis (Schweiz) - gültig, Vorder- und Rückseite
Das Ausweisdokument muss zum Zeitpunkt der Einreichung gültig sein. Abgelaufene Dokumente werden nicht akzeptiert.
4.3 Biometrische Bestätigung
Zusätzlich zum Ausweisdokument kann CasinoScores die Einreichung eines aktuellen Lichtbilds (Selfie) verlangen. Dieses dient dem biometrischen Abgleich mit dem vorgelegten Dokument. In bestimmten Fällen kann ein Liveness-Check erforderlich sein, bei dem der Nutzer in Echtzeit bestätigt, dass er persönlich anwesend ist.
4.4 Adressnachweis
Zur Bestätigung der angegebenen Wohnadresse kann ein separater Adressnachweis angefordert werden. Geeignete Dokumente sind unter anderem:
- aktuelle Wohnsitzbestätigung einer Behörde
- Kontoauszug einer Bank (nicht älter als drei Monate)
- offizielles Schreiben einer Behörde mit Namens- und Adressangabe
- Verfahrensablauf
Der Verifikationsprozess bei CasinoScores gliedert sich in folgende Schritte:
- Schritt 1: Der Nutzer übermittelt die erforderlichen Dokumente und Angaben über den dafür vorgesehenen Kanal im Nutzerkonto.
- Schritt 2: CasinoScores oder ein beauftragter Dienstleister prüft die eingereichten Unterlagen auf Echtheit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den angegebenen Daten.
- Schritt 3: Der Nutzer wird über das Ergebnis der Prüfung informiert. Bei erfolgreicher Verifikation wird das Konto für die Nutzung freigegeben oder die beantragte Funktion aktiviert.
- Schritt 4: Bei unvollständigen oder nicht eindeutigen Unterlagen erfolgt eine Aufforderung zur Nachreichung. Das Konto bleibt bis zum Abschluss der Prüfung eingeschränkt.
Die Bearbeitungsdauer richtet sich nach der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen und kann je nach Einzelfall variieren.
- Einschränkungen während der Prüfung
Solange die Identitätsprüfung nicht abgeschlossen ist, können folgende Einschränkungen vorgenommen werden:
- Sperrung von Auszahlungen
- Einschränkung der Kontonutzung
- Aussetzung von Transaktionen
Diese Massnahmen dienen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und dem Schutz vor Missbrauch. Sie stellen keine Sanktion dar.
- Wohnsitzpflicht
CasinoScores richtet sein Angebot an Nutzer mit Wohnsitz in der Schweiz. Im Rahmen der Identitätsprüfung wird der Nachweis eines Schweizer Wohnsitzes verlangt. Personen mit Wohnsitz im Ausland sind von der Nutzung des Angebots ausgeschlossen, sofern keine abweichende Regelung ausdrücklich festgelegt wurde.
- Datenschutz und Datenverarbeitung
Die im Rahmen der Identitätsprüfung erhobenen Daten werden ausschliesslich zu folgenden Zwecken verarbeitet:
- Erfüllung gesetzlicher Identifikations- und Verifikationspflichten
- Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und Missbrauch
- Einhaltung behördlicher Aufbewahrungspflichten
CasinoScores verarbeitet personenbezogene Daten gemäss den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG). Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt und nicht ohne rechtliche Grundlage an Dritte weitergegeben. Ausnahmen bestehen bei gesetzlichen Auskunftspflichten gegenüber Behörden.
Technische Daten wie IP-Adresse und verwendetes Gerät können im Rahmen der Identitätsvalidierung erfasst werden, sofern dies zur Betrugsprävention erforderlich ist.
- Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet:
- ausschliesslich eigene, vollständige und korrekte Daten anzugeben
- nur Dokumente einzureichen, die auf die eigene Person ausgestellt sind
- Änderungen relevanter persönlicher Daten unverzüglich mitzuteilen
- der Aufforderung zur erneuten Identitätsprüfung innerhalb der gesetzten Frist nachzukommen
Die Einreichung gefälschter, verfälschter oder fremder Dokumente ist untersagt und kann zur sofortigen Kontosperrung sowie zur Meldung an die zuständigen Behörden führen.
- Kontakt
Bei Fragen zur Identitätsprüfung oder zum Stand eines laufenden Verifikationsverfahrens ist der Kundendienst von CasinoScores über die im Nutzerkonto hinterlegten Kontaktmöglichkeiten zu kontaktieren. Zur zügigen Bearbeitung sollten Kontonummer und die betreffenden Dokumente bereitgehalten werden.